一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2026年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2026年8月5日上午9:30

结束时间：2026年8月5日上午11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2026年8月3日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点：通讯会议

（八）本次股东大会表决截止时间点为2026年【8】月【5】日【下午】【17:00】；参会股东须于当日【17:00】前向公司提交经签署的表决票与决议签字页原件或电子扫描件，逾期视为放弃本次表决权。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举第五届董事会董事成员的议案》；

2、审议《关于变更公司法定代表人的议案》。

（相关候选人信息可咨询公司董秘办）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。